Alonso Ureba,
Antonio. Ex secretario del Consejo y asesor jurídico de la
CNMV, se le considera el hombre de confianza y mano derecha de
Pilar Valiente en el órgano regulador del mercado. Junto a
Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán, se opuso a la
intervención de Gescartera en 1999, como consecuencia de las
graves irregularidades detectadas por la Dirección General de
Supervisión de la CNMV. En ese momento, su hermano, Alberto
Alonso Ureba, era uno de los abogados de Gescartera. Antonio
Alonso Ureba dejó la CNMV en febrero de 2001 al ser nombrado
secretario del Consejo de Telefónica.
Basallote Ureba, Juan Carlos. El nombramiento de Juan
Carlos Basallote Ureba al frente de la Dirección General de
Entidades en la CNMV provocó malestar dentro de la propia casa.
Su mentora en el cargo fue Pilar Valiente, que valoró su
experiencia en el departamento de marketing de la empresa de
bebidas Luis Caballero. Su departamento controla la creación y
seguimiento institucional de empresas de servicios de inversión,
instituciones de inversión colectiva y entidades de capital
riesgo. Basallote Ureba, primo del ex secretario del Consejo de
la CNMV Antonio Alonso Ureba y del abogado mercantilista de
Gescartera Alberto Alonso Ureba, fue responsable de la
inscripción de la gestora de carteras como agencia de valores.
Una inscripción rocambolesca, ya que instaba en una misiva al
cumplimiento de una serie de requisitos imprescindibles para su
transformación y daba un mes para su cumplimiento. Basallote
rectificó al poco tiempo con los hechos su requerimiento, y, sin
cumplir ni una sola de las exigencias, daba el visto bueno a la
agencia de valores Gescartera sólo 12 días después. Fue cesado
de su cargo el 11 de enero de 2002, el mismo día que Antonio
Botella.
Botella, Antonio
Director de
supervisión de la CNMV cuando Gescartera presentó los extractos
bancarios de La Caixa falsos, había sustituido en el cargo a
David Vives quien en una inspección llevada a cabo en 1998
había descubierto que Antonio Camacho falsificaba documentos
bancarios. Cuando se marchó Jesús Ybarra de la Dirección de
Inspección General, Antonio Botella era uno de los técnicos
más destacados del departamento. Desde esa posición pasó a la
Dirección General de Supervisión. Esta dirección se encarga de
supervisar, inspeccionar e intervenir las entidades registradas.
A Antonio Botella se le "coló" un cheque falso de
4.000 millones de pesetas que justificaba las inversiones de
Gescartera y que permitió a la entonces sociedad de cartera
continuar con su piramidal estafa. Su nombramiento como director
general de supervisión por parte de Pilar Valiente no fue bien
vista por el conjunto del consejo, ya que carecía de experiencia
en la supervisión prudencial. Cesó en este cargo el 11 de enero
de 2002, dentro de la reorganización llevada a cabo por Blas
Calzada, el sucesor de Pilar Valiente al frente de la CNMV.
Camacho Friaza,
Antonio Rafael
Principal imputado en la instrucción abierta por la juez de
la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que ordenó su ingreso en
prisión el 16 de junio de 2001. Creció profesionalmente a la
sombra de su padre, José Camacho Rodríguez, quien de empleado
de Banesto pasó al despacho de un agente de bolsa y de allí, al
Banco Popular. Fue a principio de los noventa cuando los Camacho,
padre e hijo, se independizaron y crearon Bolsa Consulting,
primero, y Gescartera, inmediatamente después. Aunque ya en 1993
tuvieron el primer tropezón serio con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores -128 millones de multa que nunca llegaron a
pagar-, los negocios funcionaron bien hasta 1999. Aquel año,
Antonio Camacho perdió a su padre y se separó de su mujer.
Aficionado a los artículos de lujo, según relató a la juez
Palacios su actual novia, Laura García Morey, tiene un BMW, dos
Jaguar, un todoterreno y un Mini Morris, 100 trajes y 50 pares de
gafas de Armani, dos pisos en Madrid y un chalé en La Moraleja.
Caruana, Jaime
Gobernador del Banco de España. En su comparecencia ante la
comisión de investigación del Congreso, desveló la existencia
de 138 cuentas cifradas en el HSBC, a nombre de la filial suiza
del banco, con un saldo global de 11.292 millones de pesetas. El
Banco de España había tenido conocimiento de estas cuentas en
1999, como consecuencia de una inspección rutinaria de la CNMV
sobre Gescartera. Jaime Caruana mantuvo que las cuentas cifradas
"cumplen con la legalidad". Sin embargo, Rodrigo Rato
ha exigido al Banco de España que se investiguen por un posible
incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de
capitales. Esta discrepancia entre el gobernador del Banco de
España y el vicepresidente económico del Gobierno ha sido
aprovechada por la oposición socialista para pedir la dimisión
de Jaime Caruana.
Croissier, Luis Carlos¡Error!Marcador no definido.
Presidente de la CNMV entre 1988 y 1996, durante su gestión se detectaron las primeras irregularidades en las empresas de la familia Camacho. En 1993, la CNMV incoó un expediente a Bolsa Consulting, antecesora de Gescartera, que se resolvió al año siguiente con una multa de 128,5 millones de pesetas que los Camacho han eludido pagar mediante sucesivos recursos a los tribunales. En la actualidad, se encuentra pendiente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
¡Error!Marcador no definido.
De Lorenzo,
Rafael
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, se vio
obligado a dimitir de este cargo por decidir la participación de
dicha Fundación en Gescartera, asumiendo un 10% del capital de
la sociedad, lo que fue clave para que tanto los responsables de
la CNMV como el Ministerio de Economía dieran el visto bueno
para elevar el rango de la sociedad de cartera a agencia de
valores. Según una investigación interna ordenada por el
presidente de la ONCE, José María Arroyo, la citada inversión
en Gescartera fue ocultada por Rafael de Lorenzo al Consejo de la
organización de ciegos.
Fernández-Armesto, Juan
Sustituyó a Luis Carlos Croissier en la presidencia de la CNMV, cargo en el que se mantuvo hasta que presentó su dimisión en octubre de 2000. Durante la gestión de Fernández-Armesto se impuso una multa de 10 millones de pesetas a Gescartera por resistencia a la inspección, a la vez que se daba el visto bueno al ascenso de esta sociedad a agencia de valores.
García Morey, Laura
Novia de Antonio Camacho e hija de Jaime Morey, esta joven de
26 años, licenciada en Económicas, comenzó a trabajar en
Gescartera como becaria para acabar figurando como administradora
única de la sociedad Dacna y Colombo, en la que participa junto
a Camacho, según declaró a la juez Palacios, porque disponía
de más tiempo que su novio para ocuparse de su gestión.
Giménez-Reyna, Enrique
Primera víctima
política del caso Gescartera, se vio obligado a dimitir como
secretario de Estado de Hacienda por su relación personal con
Antonio Camacho y familiar con la presidenta de la sociedad, su
hermana Pilar. La relación de Enrique Giménez-Reyna con las
empresas de la familia Camacho viene de antiguo. El ex secretario
de Estado asesoró en 1996, a través del despacho Zurdo,
Giménez-Reyna y Asociados, tanto a sociedades de Antonio Rafael
Camacho, el primer encarcelado por la evaporación de al menos
18.000 millones de pesetas en la agencia de valores, como a la
propia Gescartera. La evolución del patrimonio de esta sociedad
coincide con el ascenso de Giménez-Reyna en el Ministerio de
Hacienda. En un año, de 1999 a 2000, la agencia pasó de manejar
7.000 millones de pesetas a controlar unos 54.000 millones.
Varios encausados le han señalado como la persona que actuó de
mediador entre Gescartera y la entonces presidenta de la CNMV,
Pilar Valiente, por lo que la juez Teresa Palacios lo citó a
declarar en calidad de imputado.
Giménez-Reyna,
Pilar
Presidenta de Gescartera y hermana del ex secretario de
Estado de Hacienda, está considera una figura clave en las
relaciones de la sociedad de Antonio Camacho con la ONCE, el
Ministerio de Hacienda y la CNMV. Además, habría sido la
encargada de los llamados 'clientes especiales' de Gescartera, es
decir, personas que entregaban dinero negro a esta sociedad a
cambio de un tratamiento fiscalmente opaco. Sus otros hermanos,
el coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna y el
administrador de la sociedad Equipamientos Nucleares, integrada
en la SEPI, Francisco Giménez-Reyna, también se han visto
salpicados por el escándalo. Se sospecha que influyeron en las
inversiones en Gescartera de 450 millones de pesetas de la
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil y de 60 millones
de Equipamientos Nucleares, respectivamente. Ambas inversiones se
han evaporado.
La aparición de sus agendas (Parte I y Parte II), en las que anotaba las
relaciones entre Gescartera y la CNMV, así como con los
'clientes especiales', desmontan su estrategia de defensa como
simple 'florero' en la estafa, y provocan que la juez Teresa
Palacios decrete su ingreso en prisión incondicional el 19 de
septiembre de 2001. El 22 de febrero de 2002 la Audiencia
Nacional concede a Pilar Giménez-Reyna la libertad bajo fianza
de 180.000 euros (30 millones de pesetas). Pilar Giménez-Reyna y
Antonio Camacho son los únicos imputados en el 'caso Gescartera'
que han pasado por la cárcel.
Declaraciones judiciales: Reunión entre Enrique
Giménez-Reyna y Ramallo | Gescartera ficha a Ramallo
Montoro, Cristóbal
La implicación en el 'caso Gescartera' del ministro de Hacienda va más allá de la dimisión, primero, e imputación judicial, después, de Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda y número dos del Ministerio. Las revelaciones sobre un supuesto trato de favor a Gescartera por parte de la Agencia Tributaria, con inexplicables interrupciones de inspecciones fiscales a esta sociedad y a sus propietarios, así como el retraso en el envío del informe requerido por la comisión de investigación sobre el uso de dinero negro en la agencia de valores, han colocado a Cristóbal Montoro en una difícil situación. La oposición socialista aprovechó el debate a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002 para pedir la dimisión de Montoro como ministro de Hacienda "sólo por lo ya conocido" del 'caso Gescartera'.
Morey, Jaime
Cantante, manager
de artistas, asesor del presidente de la Generalitat valenciana,
Eduardo Zaplana, y compositor de la sintonía electoral del PP,
partido con el que ha colaborado en varias campañas electorales.
Fue director general de Gescartera durante unos meses y figura en
el Registro Mercantil como apoderado de las sociedades Gescartera
Holding, Gescartera Gestión y Gescartera Red Comercial. Por
todos ello, percibía 32 millones de pesetas anuales de las
sociedades de Antonio Camacho. Imputado por la juez Teresa
Palacios, está en libertad.
Palacios,
Teresa.
A esta magistrada de la Audiencia Nacional le correspondió
la instrucción del sumario por el 'caso Gescartera'. Ella fue la
que decidió enviar a la cárcel al propietario de la agencia de
valores, Antonio Camacho, y a la presidenta de Gescartera, Pilar
Giménez-Reyna, aunque posteriormente puso a esta última en
libertad bajo fianza de 180.000 euros. Sin embargo, su mayor
protagonismo en el escándalo se debe a unas declaraciones
efectuadas al diario El Día de Córdoba, en las que
realizaba una serie de valoraciones políticas sobre la
actuación del PP y el PSOE ante escándalos financieros. Su
defensa de la actuación de los populares ha levantado serias
dudas sobre la independencia política de la juez , a la vez que
sorprende la soltura con la que hace pronósticos sobre la
instrucción de este caso.
Peralta,
Enrique.
Ecónomo del Arzobispado de Valladolid, ha sido acusado por
David Vives de haber colaborado con Gescartera en engañar a la
CNMV, prestando su conformidad a saldos distintos de la
inversión del Arzobispado, que Antonio Camacho, el dueño de
Gescartera, le presentó sucesivamente y que eran
contradictorios. Así lo corroboran tres documentos a los que ha
tenido acceso EL PAÍS. El Arzobispado cobró, el 30 de marzo de
1999, un cheque por valor de 1.105 millones de pesetas. Vives, en
su declaración ante la comisión de investigación del Congreso,
sostiene que parte de ese dinero pertenecía a otros clientes y
sugirió que es posible que correspondiese a 750 millones que
aportó la Mutualidad de la Policía dos días después. Enrique
Peralta, según desveló EL PAÍS, fue condenado por la Audiencia
Provincial de Valladolid por la venta de unas fincas de un legado
del que era albacea. El ecónomo mintió a la comisión de
investigación cuando negó que hubiera tal sentencia
condenatoria.
Pichel, José Manuel
El escándalo
Gescartera le ha obligado a dimitir como director general de la
Fundación ONCE, institución a la que representaba en el consejo
de administración de la agencia de valores. Esta fundación
llegó a tener invertidos 700 millones de pesetas como cliente de
Gescartera, de los que recuperó 160 millones meses antes de que
esta agencia fuera intervenida. Además, la Fundación recibió
un donativo de 10 millones de pesetas por parte de esta agencia
de valores que le permitió asumir gratis el 10% del capital de
la entidad.
Ramallo, Luis
Notario, ex
vicepresidente de la CNMV y ex-diputado del PP, puesto desde el
que destacó como 'azote del PSOE' en los casos de corrupción en
los que ha estado implicado este partido. Ramallo actuó como
notario de Gescartera en varias ocasiones y fue intermediario en
un intento de vender esta sociedad poco antes de ser intervenida,
todo ello después de abandonar el consejo de la CNMV y a pesar
de la incompatibilidad que le afectaba. Asimismo, admitió que
había recibido regalos millonarios de Antonio Camacho en el
momento de abandonar su cargo en la CNMV. Ramallo asegura que
trató de pagar los regalos y que, ante la negativa de Camacho,
le envió un cuadro como compensación por los objetos de lujo
recibidos. Curiosamente, otro ex diputado del PP y amigo personal
suyo, Isidoro Hernández-Sito, como presidente de la Compañía
Española de Tabaco en Rama, participada por la SEPI, realizó
una inversión de 150 millones de pesetas a través de
Gescartera.
Rato Figaredo,
Rodrigo.
Ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, el 1
de septiembre de 2000 firmó el ascenso de Gescartera a agencia
de valores. Fue Rodrigo Rato quien propuso el nombramiento de
Pilar Valiente como presidenta de la CNMV. Dos de sus jefes de
gabinete, el actual, Jaime Pérez Renovales, y José María
Roldán, que ocupó ese cargo entre 1996 y 1997, han estado
relacionados con las investigaciones que la CNMV ha llevado a
cabo sobre la sociedad de Antonio Camacho. Pérez Renovales
formó parte del comité especial que en julio de 1999 investigó
Gescartera por decisión del entonces presidente de la CNMV, Juan
Fernández-Armesto, lo que supuso apartar del caso a David Vives.
Roldán fue miembro del Consejo de la CNMV y formó parte del
frente que, encabezado por Pilar Valiente, se opuso a la
intervención de Gescartera en abril de 1999. Más allá de su
presunta responsabilidad por los nombramientos de Pilar Valiente,
Luis Ramallo y José María Roldán en la CNMV, la implicación
de Rato en el caso Gescartera se complica por la relación de sus
negocios familiares con el HSBC. Este banco, íntimamente ligado
a las operaciones de Antonio Camacho, concedió un crédito de
525 millones a Muinmo, empresa de la que el ministro de Economía
es accionista.
Roldán, José María
Roldán fue
nombrado consejero de la CNMV, cargo que ocupó entre enero de
1998 y septiembre de 2000, después de haber dirigido el gabinete
de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía entre mayo de 1996
y octubre de 1997. Anteriormente había trabajado en el Banco de
España, al que ha regresado tras su salida de la CNMV. Los
consejeros Pilar Valiente y José María Roldán y el
vicepresidente Luis Ramallo se habrían opuesto a la
intervención -según la versión ofrecida en el Parlamento por
Fernández-Armesto y Vives- posición a la que se sumó Antonio
Alonso Ureba como secretario del consejo. Este giro se produjo a
raíz del polémico consejo extraordinario de la CNMV del 16 de
abril de 1999, en el que se propuso la intervención de
Gescartera.
Ruiz de la Serna, José María
Accionista y
apoderado de Gescartera Dinero, no ingresó en prisión por
razones de salud aunque la juez Teresa Palacios le ha impuesto la
comparecencia diaria en la Audiencia Nacional. Trabajó en la
CNMV como técnico encargado en la supervisión de los
intermediarios financieros, conociendo a Antonio Camacho en 1994
cuando se encargaba de supervisar a la sociedad de la que éste
era dueño. Un año más tarde, José María Ruiz de la Serna
abandona la CNMV para incorporarse como apoderado en Gescartera
Dinero, cargo en el que se mantiene hasta la intervención de la
sociedad el 15 de junio de 2001.
Valiente, Pilar
Presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde octubre de
2000, tras la dimisión presentada por Juan Fernández-Armesto,
hasta el 19 de septiembre de 2001, fecha en la que presenta su
dimisión. Dio la orden de intervenir Gescartera, aunque antes se
había opuesto, como consejera de la CNMV, a que se hiciesen
públicas las sanciones impuestas a esta sociedad el 13 de julio
de 2000. Aquel día, el consejo de la CNMV aprobó por unanimidad
elevar a Gescartera a la categoría de agencia de valores. Y
también por unanimidad aprobó dos sanciones, una a la sociedad
(de siete millones) y otra a sus responsables (Antonio Camacho y
José María Ruiz de la Serna), de tres millones, por
'infracciones graves'. Pilar Valiente celebró varios almuerzos
con el dueño de Gescartera, a los que también asistía el ex
secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
Valiente recibió en su domicilio particular de Madrid al menos
tres regalos de Gescartera. Antonio Camacho y Pilar
Giménez-Reyna le enviaron dos de ellos justo después de las
reuniones que mantuvieron con ella y con Enrique Giménez-Reyna.
El tercero de los presentes le llegó por Navidad. Pilar Valiente
también tiene un lugar destacado en las agendas de Pilar
Giménez-Reyna, en las que se refleja su estrecha relación con
los directivos de Gescartera, a los que no sólo facilita
información privilegiada sobre las actuaciones de la CNMV, sino
que también les aconseja sobre cómo afrontar las inspecciones.
Vives, David
Mientras fue director general de Supervisión de la CNMV descubrió los manejos de Camacho en 1999. Abandonó su cargo coincidiendo con el nombramiento de Pilar Valiente al frente del organismo y con la salida de Juan Fernández-Armesto. Bajo las órdenes de Vives, el subdirector del departamento, Luis Peigneux, descubrió en 1999 un agujero de 4.000 millones de pesetas en la entonces sociedad gestora de carteras. En su comparecencia ante la comisión que investiga el escándalo financiero, Vives explicó que la antigua presidenta del organismo, Pilar Valiente, el ex vicepresidente Luis Ramallo, y el consejero José María Roldán impidieron, en un consejo extraordinario el 16 de abril de 1999, que se interviniese Gescartera, pese al cúmulo de irregularidades descubiertas.